bencede
New member
Bielefeld savcılığı, yıllardır kaçak olan OneCoin dolandırıcısı Ruja Ignatova'nın varlıklarından 10 milyon avrodan fazla paraya el koydu. 2017'den beri saklanan “kripto para kraliçesi”, icat edilen dijital para birimi “OneCoin”i kullanarak bir dolandırıcılık planı düzenledi ve dünya çapında milyarlarca yatırımcıyı dolandırdığı söyleniyor.
Duyuru
Edinilen bilgiye göre bunlar, Ignatova'nın vakıf şirketleri aracılığıyla 20 milyon euro karşılığında Londra'da satın aldığı iki lüks mülk. Artık biraz yıpranmış olan bu çatı katlarının satışından yaklaşık 10 milyon euro gelir elde edildi ve garanti altına alındı. Para İskoçya Kraliyet Bankası'ndaki bir hesapta. WDR'ye göre müfettişler, dairelerin parasının Münsterland'ın Greven kentinde bulunan bir şirket tarafından dolandırılan 17.000'den fazla yatırımcıdan geldiğini kanıtlayabileceklerinden eminler.
Ignatova için tutuklama ve arama emirleri devam ediyor
On yıl önce “onecoin.eu” alan adı tescil edildi ve o ve OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood bu alan aracılığıyla müşteriler edindiler. Ekim 2017'de Hukuk Doktorası sahibi olan Ignatova, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde dava edildi. Hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Müfettişler, Ignatova'nın yetkililerin kendisini araştırdığına dair bir ihbar almış olabileceğine inanıyor. Ekim 2017'de Sofya'dan Atina'ya gitti ve o zamandan beri görülmedi. O zamandan beri, diğerlerinin yanı sıra FBI ve Federal Kriminal Polis Bürosu da onu arıyor.
OneCoin uzun süredir şüpheli bir piramit planı olarak eleştiriliyor. Mayıs 2017'de Alman mali düzenleyici Bafin, Almanya'da OneCoin satışlarını yasakladı. Yasak, görünüşe göre geniş çapta entegre ve küresel olarak aktif olan OneCoin satış organizasyonundan birkaç şirketi hedef alıyordu. Alman savcılığının ele geçirilen parayı imha etmesi için karmaşık bir prosedür gerekiyor.
İlk adım, sözde bağımsız tahsilat prosedürüdür. Savcılık şimdi Bielefeld bölge mahkemesinden 20 milyon dolara el koymasını istedi. Mahkeme önümüzdeki haftalarda bu amaca yönelik şartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek istiyor. Savcılığın daha sonra adli yardım prosedürünün bir parçası olarak paranın Almanya'ya gönderilmesini talep etmesi gerekiyor. Ancak o zaman yaralı yatırımcılar öne çıkabilecektir. Ancak Bielefeld Savcılığı Ekonomik Suçlar Bürosu'ndan Carsten Nowak, bunun gerçekleşmesi için daha aylar geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Suç ortaklarının mahkumiyetleri
2024'ün başında Münster Bölge Mahkemesi, Ruja Ignatova'nın üç yardımcısını ticari dolandırıcılığa ve kara para aklamaya yardım ve yataklık etmekten mahkum etmişti. Mahkeme sanıklara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verdi. Sanıkların Avrupa genelindeki yatırımcılardan yaklaşık 320 milyon euro topladığı iddia ediliyor. Her cezaya karşı Federal Adalet Divanı'na itirazda bulunuldu.
Eylül 2023'te Greenwood, kripto para birimleriyle ilgili milyar dolarlık dolandırıcılık suçundan ABD federal hapishanesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, OneCoin kurucu ortağının suçunu kabul ettiği üç suçlamaya ilişkin toplam para cezasının üçte biri. Ayrıca değersiz OneCoin/OneLife kripto para birimi hakkında bilgi paketlerinin dağıtımı için toplanan yaklaşık 300 milyon doların geri ödenmesi bekleniyor.
(Mac)
Duyuru
Edinilen bilgiye göre bunlar, Ignatova'nın vakıf şirketleri aracılığıyla 20 milyon euro karşılığında Londra'da satın aldığı iki lüks mülk. Artık biraz yıpranmış olan bu çatı katlarının satışından yaklaşık 10 milyon euro gelir elde edildi ve garanti altına alındı. Para İskoçya Kraliyet Bankası'ndaki bir hesapta. WDR'ye göre müfettişler, dairelerin parasının Münsterland'ın Greven kentinde bulunan bir şirket tarafından dolandırılan 17.000'den fazla yatırımcıdan geldiğini kanıtlayabileceklerinden eminler.
Ignatova için tutuklama ve arama emirleri devam ediyor
On yıl önce “onecoin.eu” alan adı tescil edildi ve o ve OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood bu alan aracılığıyla müşteriler edindiler. Ekim 2017'de Hukuk Doktorası sahibi olan Ignatova, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde dava edildi. Hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Müfettişler, Ignatova'nın yetkililerin kendisini araştırdığına dair bir ihbar almış olabileceğine inanıyor. Ekim 2017'de Sofya'dan Atina'ya gitti ve o zamandan beri görülmedi. O zamandan beri, diğerlerinin yanı sıra FBI ve Federal Kriminal Polis Bürosu da onu arıyor.
OneCoin uzun süredir şüpheli bir piramit planı olarak eleştiriliyor. Mayıs 2017'de Alman mali düzenleyici Bafin, Almanya'da OneCoin satışlarını yasakladı. Yasak, görünüşe göre geniş çapta entegre ve küresel olarak aktif olan OneCoin satış organizasyonundan birkaç şirketi hedef alıyordu. Alman savcılığının ele geçirilen parayı imha etmesi için karmaşık bir prosedür gerekiyor.
İlk adım, sözde bağımsız tahsilat prosedürüdür. Savcılık şimdi Bielefeld bölge mahkemesinden 20 milyon dolara el koymasını istedi. Mahkeme önümüzdeki haftalarda bu amaca yönelik şartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek istiyor. Savcılığın daha sonra adli yardım prosedürünün bir parçası olarak paranın Almanya'ya gönderilmesini talep etmesi gerekiyor. Ancak o zaman yaralı yatırımcılar öne çıkabilecektir. Ancak Bielefeld Savcılığı Ekonomik Suçlar Bürosu'ndan Carsten Nowak, bunun gerçekleşmesi için daha aylar geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Suç ortaklarının mahkumiyetleri
2024'ün başında Münster Bölge Mahkemesi, Ruja Ignatova'nın üç yardımcısını ticari dolandırıcılığa ve kara para aklamaya yardım ve yataklık etmekten mahkum etmişti. Mahkeme sanıklara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verdi. Sanıkların Avrupa genelindeki yatırımcılardan yaklaşık 320 milyon euro topladığı iddia ediliyor. Her cezaya karşı Federal Adalet Divanı'na itirazda bulunuldu.
Eylül 2023'te Greenwood, kripto para birimleriyle ilgili milyar dolarlık dolandırıcılık suçundan ABD federal hapishanesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, OneCoin kurucu ortağının suçunu kabul ettiği üç suçlamaya ilişkin toplam para cezasının üçte biri. Ayrıca değersiz OneCoin/OneLife kripto para birimi hakkında bilgi paketlerinin dağıtımı için toplanan yaklaşık 300 milyon doların geri ödenmesi bekleniyor.
(Mac)