Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafınca alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.
Tebliğe bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda bakılırsav yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş münasebeti tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Tebliğe göre, bir çıkar yahut maksat beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi bireylerin yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak. (EKONOMİ SERVİSİ)
Okumaya devam et...
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.
Tebliğe bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda bakılırsav yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş münasebeti tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Tebliğe göre, bir çıkar yahut maksat beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi bireylerin yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak. (EKONOMİ SERVİSİ)
Okumaya devam et...